Cong An Thanh Hoa - Tin trong nước
 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)   Đặt CATH làm trang chủ | RSS
Tin trong nước Chủ nhật, 19/11/2017, 22:45 GMT+7
  Email Bản in
Thông tin mới về vụ khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê và đồng phạm
( Thứ sáu, 11/08/2017, 11:51 GMT+7 )
Như Báo CAND đã đưa tin, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 25 bị can trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng”, xảy ra tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

25 đối tượng bị khởi tố gồm: ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank; ông Phan Huy Khang, Tổng Giám đốc Sacombank; bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; ông Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; ông Đỗ Việt Bun, Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp 1, TP Bank; các ông, bà: Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Quỹ Lộc Việt; Nguyễn Thị Cẩm Vân, nhân viên Quỹ Lộc Việt.

3 bị can thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Gia Định là: Hoàng Long Hà, Phó Giám đốc Chi nhánh; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng Khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo, cán bộ Phòng Khách hàng.

11 giám đốc công ty đứng tên vay vốn tại TP Bank là: Vũ Viết Minh Quân, Giám đốc Công ty Long Khánh; Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Thịnh Phát; Phạm Hoài Thanh, Phó Giám đốc Công ty Thạch Hà; Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty An Phát; Hà Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Phát Việt Nam; Đỗ Phương Nam, Phó Giám đốc Công ty Đại Phát Việt Nam; Nguyễn Thế Linh, Tổng Giám đốc Công ty Thuận Phát; Lê Duy Thọ, Giám đốc Công ty Kỳ Nam; Ong Khắc Chung, Giám đốc Công ty Toàn Phát; Trần Quang Huy, Giám đốc Công ty Toàn Phát; Đỗ Minh Thủy, Giám đốc Công ty Đức Long.

Ông Trầm Bê và ông Phạm Công Danh.

4 giám đốc công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn tại BIDV là: Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty Thịnh Quốc; Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Công ty Quốc Thắng; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Trang Phạm và Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Công ty Hương Việt.

Trong số 25 bị can có 16 bị can bị bắt tạm giam, 5 bị can được tại ngoại và 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác.

Về hành vi cố ý làm trái của ông Phạm Công Danh và đồng phạm dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB rất nhiều tỉ đồng. Tháng 9-2013, Phạm Công Danh đã chủ động tìm đến Ngân hàng BIDV để gặp lãnh đạo Hội sở chính là ông Đoàn Ánh Sáng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban khách hàng doanh nghiệp và ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban quản lý rủi ro để đặt vấn đề về các khách hàng doanh nghiệp của Danh cần vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng do Ngân hàng VNCB đang trong giai đoạn tái cơ cấu.

VNCB giới thiệu sang cho BIDV để xem xét cho vay đề án gói 4 nhà để bổ sung nguồn vốn kinh doanh vật liệu xây dựng của các công ty, trường hợp nào khách hàng do VNCB giới thiệu không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay theo quy định của BIDV. Nhưng ông Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỉ lên 7.500 tỉ đồng.

Sau đó, ông Danh lập hồ sơ tài chính năm 2012 của các công ty vay vốn để tiến hành lập khống các phương án vay vốn các hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh sẽ trực tiếp cho vay. Danh đã dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng và khối lượng tiền rất lớn của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh khoản vay và được BIDV cho vay tiền.

Từ tháng 6-2012 trở về trước Danh đã nhờ nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh hoặc người nhà, họ hàng đứng tên giám đốc, người đại diện pháp nhân của 12 công ty và số người này được Danh trả tiền công từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Các công ty không có hoạt động kinh doanh gì nhưng theo chỉ đạo của Phạm Công Danh các thuộc cấp gồm Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng đã lập hồ sơ vay vốn cho 12 công ty.

Nguyễn Quốc Viễn là người lập giấy đề nghị vay vốn và phương án kinh doanh của 12 công ty, lập các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng đầu vào với 4 công ty (cũng do Danh lập ra) gồm: Công ty Thịnh Quốc, Công ty Quốc Thắng, Công ty Thiên Trang Phạm và Công ty Hương Việt.

Sau khi hồ sơ vay vốn được lập xong, giám đốc đứng tên 12 công ty giúp Phạm Công Danh đã đề nghị BIDV cho 12 công ty vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 nhà với số tiền vay từng công ty tới hàng trăm tỉ đồng.

Tháng 10-2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay. Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến phó giám đốc chi nhánh phụ trách phòng 1 là bị can Hoàng Long Hà. Sau đó các hồ sơ vay vốn này đã được ông Hà phê duyệt cho 3 công ty vay.

Cũng trong vụ án này, số báo trước Báo CAND đã đưa tin hành vi của Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng các đồng phạm vừa bị khởi tố đã gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Theo CAND
Tin mới cập nhật
Chính phủ sẽ “có thái độ kiên quyết hơn” với mạng xã hội( 18/11/2017 )
Cần có định hướng để báo chí dẫn dắt mạng xã hội( 18/11/2017 )
Bộ Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh các trang thông tin điện tử tổng hợp ( 17/11/2017 )
Khuyến cáo về các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo( 17/11/2017 )
Lập đội phản ứng nhanh điều phối công tác khắc phục hậu quả thiên tai( 17/11/2017 )
Ngăn chặn hành vi rao bán hung khí, vật liệu nổ qua mạng xã hội( 17/11/2017 )
Chính phủ rất tích cực, trách nhiệm cao trong giải quyết kiến nghị của cử tri( 16/11/2017 )
Sự phối hợp chặt chẽ giữa CAND và QĐND - yếu tố then chốt góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Năm APEC 2017( 16/11/2017 )
Cảnh báo dấu hiệu mập mờ khi cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng( 16/11/2017 )
Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia qua đường chuyển phát nhanh( 16/11/2017 )
Bảo mật dữ liệu trong quá trình xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư( 15/11/2017 )
Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông mang lại hiệu quả rõ rệt( 15/11/2017 )
Kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao( 15/11/2017 )
Đảm bảo an ninh mạng là để “mạch máu” lưu thông an toàn( 14/11/2017 )
Các thuyền viên Việt Nam được cứu tại Philippines đã về nước( 14/11/2017 )
Người dân cần biết
   Đường dây nóng : +84.0373.725725
   Trực ban CA Tỉnh : +84.0373.852697
 
Tin được quan tâm
Cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND
Quy định mới về trần cấp bậc hàm trong Luật Công an nhân dân
Công an Thanh Hóa: Tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an
Giang hồ Bình Kiểm và cuộc bắt cóc chưa từng thấy trên phim
 
Tin mới
Giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Định
Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thi hành hiệu quả pháp luật về ANTT, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN
Hôm nay (6-11), khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
 
Thăm dò ý kiến
 
 
 Giới thiệu         Trở về đầu trang
© 2006-2012 Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852697
Số giấy phép 298/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 26/9/2006. | Tổng Biên tập: PGS, Tiến sỹ Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa .