Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thu mua giấy CMND của người dân để lập tài khoản ngân hàng mạo danh bán kiếm tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, các đối tượng trên đã thu mua hàng trăm Giấy chứng minh nhân dân gốc của người dân thông qua mạng xã hội, sau đó thay thế ảnh để mạo danh đăng ký mở tài khoản ngân hàng online. Sau khi nhận được thẻ ngân hàng, các đối tượng đã rao bán trên thị trường chợ đen cho các đối tượng bất minh để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Các tài khoản sau khi bị bán sẽ bị tội phạm lợi dụng sử dụng vào các hoạt động phạm tội như rửa tiền, đánh bạc, lừa đảo…

 Cơ quan Công an khuyến cáo:

 Người dân không được mua bán các giấy tờ tùy thân, kể cả đối với giấy tờ đã cũ được thay thế như Giấy CMND, tránh để các đối tượng lợi dụng sử dụng, liên đới đến các hoạt động phạm tội.

Bộ luật hình sự quy định: Hành vi mua, bán, tàng trữ, trao đổi, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác có thể bị xử phạt đến 7 năm tù, bị phạt đến 500 triệu đồng (Điều 291).

Khoản 5, 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP, mức phạt hành chính đối với hành vi mua, bán trái phép tài khoản ngân hàng như sau:

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng với hành vi mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 - dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng với hành vi mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự./.