Sự kiện số 52: Đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hoạt động phạm tội

Trước tình hình trên địa bàn tỉnh xuất hiện các hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, trốn thuế, gian lận thương mại, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy…Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao đến quần chúng Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: bưu chính, viễn thông, ngân hàng, tài chính để trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tập trung đấu tranh với các đối tượng là học sinh, sinh viên có kiến thức và đam mê công nghệ thông tin; các đối tượng kinh doanh qua mạng internet; các đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế mà hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông… Triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa và đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây cá nhân lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả từ năm 2011 đến năm 2013, Công an tỉnh đã phá nhiều chuyên án lớn, đường dây tội phạm như: Chuyên án 115D đấu tranh với tội phạm lô đề, bóng đá sử dụng công nghê cao tại số nhà 36A Nguyễn Huệ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa (năm 2011); vụ Nguyễn Văn Nhu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hưu hạn Thúy Nhu có hành vi trốn thuê gây thiệt hại trên 47 tỷ đồng (năm 2012); vụ Đinh Xuân Lợi “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (năm 2013); vụ đánh vạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet trên địa bàn thành phố Thanh Hóa với doanh số 1.339 tỷ đồng, đã khởi tố bắt tạm giam 24 bị can (năm 2016)… Điển hình:

1. Điều tra sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản tại MB24 Thanh Hóa

Sau một thời gian điều tra xác định: chi nhánh MB24 Thanh Hóa đã lôi kéo hơn 5.000 người dân tham gia mua bán hơn 8.000 gian hàng điện tử, thông qua đó đã chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng. Ngày 20/8/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1985, trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia - Giám đốc, Lê Ngọc Chung, sinh năm 1985, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành - Phó Giám đốc Công ty đào tạo mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Thanh Hóa đóng tại Lô 110, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Khám xét trụ sở làm việc của chi nhánh MB24, Ban chuyên án đã thu được nhiều tài liệu, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận: Ngày 12/8/2011, Nguyễn Văn Huy đã thành lập Công ty MB24 chi nhánh tại Thanh Hóa. Huy cùng với các thành viên trong công ty thành lập các gian hàng ảo trên mạng. Các gian hàng này không có bất kỳ một sản phẩm nào nhưng vẫn được rao bán với giá 5,2 triệu đồng/01 gian. Những người trực tiếp đi bán các gian hàng ảo được hưởng 30% giá trị gian hàng. Một số thành viên cao cấp của công ty được hưởng tới 70% giá trị gian hàng. Những nhân viên bán được 99 gian hàng sẽ được cấp thẻ VIP và được hưởng hàng trăm triệu đồng. Chính vì khoản lợi nhuận này mà rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh (chủ yếu là nông dân, sinh viên, giáo viên…) do thiếu hiểu biết đã mua các gian hàng ảo để được kết nạp thành viên của công ty, rồi tiếp tục đi rao bán cho những người khác. Thủ đoạn của nhân viên công ty  là đi về các vùng sâu, vùng xa giới thiệu các gian hành ảo cho những người ít tiếp xúc với công nghệ thông tin. Hiện công ty đã có 8.274 gian hàng, tương đương với giá trị 43 tỷ đồng và có hàng ngàn hội viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

2. Phá Chuyên án XĐ414 đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet do Dương Bá Liệu cầm đầu

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát đã xác định có 01 đường dây tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp qua mạng internet liên tỉnh, liên huyện do đối tượng Dương Bá Liệu, sinh năm 1966, trú tại số nhà 93 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cầm đầu. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc hết sức tinh vi. Tại nơi ở của chúng có gắn camera quan sát, nhà kiên cố, có cửa sắt nhiều tầng. Các con bạc tiến hành mua bán các tài khoản đánh bạc chủ yếu qua điện thoại, hình thức thanh toán bằng cách trao đổi tiền mặt, không qua chuyển khoản - đây là hình thức đánh bạc qua mạng internet với cách thanh toán bằng “tín chấp”. Các đối tượng thường xuyên thay đổi mã, mật khẩu, thời gian hoạt động trên các trang mạng đánh bạc nhằm đối phó với lực lượng Công an. Tham gia đều là đối tượng hình sự cộm cán, các con bạc chuyên nghiệp ở các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn. Có khoảng 40 đầu mối tổ chức đánh bạc, từ đó phát triển lên đến hàng nghìn con bạc.

Xét tính chất phức tạp của vụ án, ngày 03/6/2014, lãnh đạo Công an tỉnh đã xác lập chuyên án XĐ414, giao lực lượng Cảnh sát chủ trì phá án. Sau một tháng thu thập tài liệu, 18 giờ ngày 06/7/2014, các mũi tấn công đã đồng loạt tiếp cận mục tiêu, khống chế bắt quả tang 03 đối tượng đang tổ chức đánh bạc qua mạng internet (trong đó có Dương Bá Liệu) tại nhà Dương Bá Liệu. Thu giữ tại chỗ 205.450.000 đồng tiền mặt, 900 USD, 02 máy tính xách tay, 01 Case máy tính, 01 thiết bị camera quan sát, 01 ti vi LCD 42 inch, 02 Dcom 3G, 01 máy Fax, nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng khác ghi tên người, số tiền thể hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh xóc đĩa qua mạng internet.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh; phối hợp với Công an một số tỉnh thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Thu giữ thêm nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động, vũ khí các loại và các giấy tờ, tài liệu thể hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khai thác các tài khoản đánh bạc, lịch sử giao dịch trên máy tính để bàn và laptop của Dương Bá Liệu đã xác định được địa chỉ truy cập và tổ chức đánh bạc, với tổng lượt dừng điểm để đánh bạc là 169.696.765 điểm; giá bán cho các con bạc là 30.000 đồng /01 điểm, tương đương với tổng số tiền hơn năm nghìn tỷ đồng.

Ngày 15/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét xử theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho đơn vị trong đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây cá nhân lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Nguồn sách “Biên niên lịch sử lực lượng Cảnh sát - Công an tỉnh Thanh Hóa (1962 - 2022)”.