Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “Thuê tài chính”

Sử dụng các mối quan hệ quen biết trong làm ăn, ông L.V.H đã liên hệ và thống nhất với N.T.T là làm được theo yêu cầu của ông L.V.H, chi phí hết 23 tỷ đồng. Theo thỏa thuận thì ông L.V.H phải đặt cọc trước 500 triệu đồng, khi có “Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của ông L.V.H” thì phải chuyển 19,5 tỷ đồng và khi hoàn tất thủ tục vay vốn của đối tác thì phải chuyển hết số tiền còn lại cho N.T.T.

Ngày 09/02/2021, ông L.V.H chuyển cho N.T.T 500 triệu đồng để đặt cọc theo thỏa thuận trước đó. Sau đó, N.T.T mở tài khoản cho Công ty của ông L.V.H tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn đứng tên Công ty của ông L.V.H. Theo thỏa thuận, N.T.T sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản và đề nghị Ngân hàng có văn bản xác nhận số dư trong tài khoản là 200.000.000 USD và đưa giấy xác nhận để ông L.V.H làm thủ tục vay tiền của đối tác ở nước ngoài.

Ngày 01/3/2021, N.T.T liên hệ và chuyển cho Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1980, ở Phòng 632 Chung cư TSG Lotus, địa chỉ 190 Sài Đồng, P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) 50 triệu đồng để đặt cọc và nhờ Hùng hoàn tất yêu cầu của ông L.V.H như trên. Tuy nhiên, Hùng không làm theo thỏa thuận (chuyển tiền vào tài khoản, rồi xin giấy xác nhận) mà chỉ liên hệ, gửi 20 triệu đồng để đặt cọc và nhờ Nguyễn Văn Trực (sinh năm 1985, thường trú tại 458/3 Nguyễn Hữu Thọ, Tổ dân phố 10, Khu phố 1, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) làm cho Hùng một “Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng” theo mẫu Hùng gửi, giấy Trực làm phải có chữ ký và hình dấu, thỏa thuận chi phí hết 500 triệu đồng.

Cũng trong ngày 01/3/2021, Trực tìm kiếm và liên hệ các đối tượng làm giấy tờ giả thông qua mạng xã hội, Trực nhắn tin cung cấp nội dung làm giấy tờ giả theo yêu cầu của Hùng và thỏa thuận chi phí hết 20 triệu đồng. Ngày 02/3/2021, Trực nhận được ảnh chụp giấy làm giả để kiểm tra. “Giấy xác nhận số dư tài khoản giả” tiếp tục được chuyển dần từ Trực, lần lượt đến Hùng, anh N.T.T và anh L.V.H để kiểm tra và xác nhận là đúng nội dung theo yêu cầu. Sau đó, Trực yêu cầu bên làm giả phát hành giấy và yêu cầu Hùng chuyển đủ số tiền 500 triệu đồng. Trực thanh toán 20 triệu đồng cho bên làm giả giấy tờ thì một lúc sau Trực nhận được giấy tờ giả theo thỏa thuận từ trước (thông qua xe ôm). Sau khi nhận được tiền từ Hùng, Trực hỏi địa chỉ và nhờ xe ôm đem giấy tờ giả đến cho Hùng:“Giấy xác nhận số dư tài khoản ngày 02/3/2023 đề tên Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, được đóng dấu tròn đề tên Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn phát hành” như đã chụp ảnh.

Ngày 03/3/2021, sau khi nhận đủ tiền, Hùng hẹn gặp và đưa cho N.T.T giấy tờ giả trên và tiếp tục được bàn giao đến cho ông L.V.H. Tuy nhiên, khi ông L.V.H gửi hồ sơ để vay vốn nước ngoài thì được trả lời là ngân hàng nơi đối tác gửi tiền đã kiểm tra, trong tài khoản của Công ty ông L.V.H không có tiền, không đủ điều kiện để hoàn tất thủ tục vay vốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại điều 174 và điều 341 Bộ luật hình sự; Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trực về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo

1. Thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên thông tin, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm. Cơ quan CSĐT công an tỉnh đề nghị các công dân nâng cao cảnh giác trong các quan hệ giao dịch dân sự. Trước khi thực hiện hợp đồng kinh doanh, công dân phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ giấy tờ, tài liệu, tìm hiểu kỹ mọi thông tin, nguồn gốc của tài sản sẽ giao dịch, tránh tạo sơ hở để tội phạm lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

2. Cơ quan Công an cơ sở cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa đối với loại tội phạm này.