Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh doanh đa cấp biến tướng

Thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hoá đã thường xuyên khuyến cáo, cảnh báo người dân không tham gia vào các hoạt động công ty có biểu hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng. Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hoá nói riêng đã và đang xuất hiện hoạt động của một số doanh nghiệp, công ty mặc dù mới đăng ký hoạt động trong thời gian ngắn đã mở rộng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động chủ yếu tư vấn các cá nhân tham gia góp vốn dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh và được trả lãi suất rất cao từ 40% đến 80%. Đặc biệt có một số công ty huy động góp vốn kinh doanh bất động sản, góp vốn kinh doanh hàng hóa, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ để hưởng lợi theo mô hình đa cấp có diễn biến phức tạp, dễ phát sinh những biến tướng, vi phạm, gây mất an ninh trật tự, mất ổn định môi trường kinh doanh. Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Nga Sơn tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ quần chúng nhân dân trong huyện về các hành vi, cách nhận diện thủ đoạn phổ biến của các đối tượng để phòng tránh, cụ thể:

Lợi dụng sơ hở, thiếu sót của cơ chế chính sách và trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, quản lý của cơ quan chức năng để tổ chức lôi kéo, rủ rê những người thiếu hiểu biết đầu tư tiền, vật chất mua bán hàng hóa kém chất lượng, mã số, vị trí nhằm mục đích trục lợi, chiếm đoạt tiền và tài sản có giá trị.

Kinh doanh hàng hóa trên mạng internet nhằm mục đích trục lợi, trốn thuế, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả. Lợi dụng mạng internet (Viber, zalo, Facebook, youtube…) để lôi kéo người tham gia đưa thông tin về các công ty ở nước ngoài có hoạt động trả thưởng cao, uy tín nhưng thực tế các công ty hoạt động kiểu này có đặc điểm chung là không có trụ sở, chi nhánh không có người đại diện cụ thể hoặc người đại diện chỉ có tên trên danh nghĩa còn thực chất là đang ở nước ngoài, không ai biết ông chủ thực sự là ai, ở đâu.

Lợi dụng mạng internet (Viber, zalo, Facebook, youtube…) để quảng cáo, livestream đưa các thông tin không đúng với thực tế sản phẩm, đưa thông tin giả nhằm kích thích việc mua bán, trao đổi.Buôn bán hàng cấm, rao bán một mặt hàng nào đó nhưng khi khách hàng mua thì lại không phải là sản phẩm được rao bán.

Từ nội dung trên, Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tham gia vào các hoạt động dưới hình thức: Đầu tư các gian hàng ảo trên mạng; hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn đầu tư các dự án, đầu tư bất động sản, đầu tư tiền điện tử (tiền ảo)…để được trả thưởng, với các mức lãi suất cao hấp dẫn.Vì lợi nhuận trả cho khách hàng tham gia góp vốn không xuất phát từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà dưới hình thức lấy tiền của người góp vốn sau trả cho người góp vốn trước. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất tài sản của người tham gia góp vốn, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự trên diện rộng nếu công ty phá sản hoặc đối tượng điều hành công ty sẽ bỏ trốn. Mọi người dân khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm nêu trên báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời có biện pháp xử lý./.