CẢNH BÁO: Thủ đoạn mạo danh quân đội đặt mua giường số lượng lớn để lừa tiền đặt cọc

          Tinh vi thủ đoạn "bẫy" hợp đồng giá trị khủng

          Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo đang áp dụng một kịch bản hết sức tinh vi nhằm vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh nội thất, đồ dùng quân nhu hoặc vật tư xây dựng. Dưới đây là đặc điểm nhận diện phương thức thủ đoạn của tội phạm:

          Bước 1: Tạo vỏ bọc uy tín

          Các đối tượng chủ động liên hệ với các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tự xưng là cán bộ đang công tác tại các đơn vị quân đội. Để tạo niềm tin cho phía bị hại, chúng đưa ra các thông tin như biết rõ về vị trí, đặc điểm nơi kinh doanh của bị hại, khiến cho bị hại giảm bớt tâm lý đề phòng. Khi cảm thấy bị hại đã lơ là cảnh giác, chúng bắt đầu đặt vấn đề đang có nhu cầu mua sắm số lượng lớn giường ngủ, giường tầng, nhu yếu phẩm hoặc các trang thiết bị phục vụ cho đơn vị. Chúng muốn kết hợp với phía bị hại để thực hiện hợp đồng mua sắm và hứa hẹn sẽ để bị hại được ăn chia hưởng lợi phần chênh lệch giá sau khi thanh toán với đơn vị.

          Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn gửi hình ảnh về cảnh vận chuyển hàng lên xe, giấy tờ giả mạo, hóa đơn chuyển tiền giả, thậm chí mặc trang phục quân đội khi gọi video hoặc cung cấp các thông tin nội bộ có liên quan đến đơn vị quân đội để làm "mồi nhử" tạo uy tín.

          Bước 2: Lừa bị hại đặt cọc mua hàng với "bên thứ ba" để chiếm đoạt

          Sau khi tạo được lòng tin và thỏa thuận xong hợp đồng mua bán, đối tượng bắt đầu tung chiêu bài quyết định. Chúng yêu cầu bị hại phải mua hàng hóa đặc thù từ một đơn vị "đối tác" do chính chúng chỉ định.

          Chiêu trò thao túng:

          Kẻ gian cam kết sẽ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền mua hộ) ngay sau khi giao hàng, đồng thời liên tục thúc giục, tạo áp lực thời gian để nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước cho bên thứ ba đang đóng vai đơn vị cung cấp.

          Thực chất, tài khoản của "đối tác" này hoàn toàn do các đối tượng lừa đảo kiểm soát. Ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản của nạn nhân, chúng lập tức tẩu tán tài sản, xóa dấu vết và cắt đứt mọi liên lạc.

          * 5 khuyến cáo vàng từ cơ quan chức năng để phòng ngừa:

          Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm tinh vi này và bảo vệ tài sản của chính mình, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần đặc biệt lưu ý thực hiện tốt 5 nội dung sau:

1. Nâng cao cảnh giác cao độ: Đặc biệt thận trọng đối với các đơn hàng có giá trị lớn nhưng mọi giao dịch chỉ thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội (Zalo, Facebook...) hoặc các ứng dụng trực tuyến mà không gặp mặt trực tiếp.

2. Tuyệt đối không chuyển tiền vô căn cứ: Không chuyển tiền đặt cọc, ứng trước hoặc thanh toán cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa xác minh rõ ràng thông tin lý lịch của người nhận và chưa được nhận hàng, kiểm hàng.

3. Xác minh trực tiếp với đơn vị quân đội: Kiểm tra kỹ tư cách pháp lý, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị đặt hàng. Nếu cần thiết, hãy liên hệ trực tiếp với đường dây nóng hoặc đại diện chính thức của đơn vị quân đội được nhắc đến để đối chiếu thông tin.

4. Tuân thủ quy trình pháp lý: Thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ và áp dụng quy trình thanh toán minh bạch qua tài khoản doanh nghiệp được ngân hàng kiểm soát.

5. Kịp thời trình báo cơ quan Công an: Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân bị lừa đảo, cần nhanh chóng tập hợp chứng cứ và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý, ngăn chặn dòng tiền kịp thời.

          Mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao nhận thức, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và mạo danh ngày càng tinh vi, sự cảnh giác, cẩn trọng và tuân thủ đúng quy trình nguyên tắc trong mọi giao dịch chính là "lá chắn" hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản của chính mình./.