Trong bối cảnh các hoạt động đầu tư tài chính trực tuyến phát triển mạnh mẽ, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức các đường dây lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản. Điển hình là vụ án liên quan đến “sàn giao dịch Fnory” vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, qua đó phơi bày bản chất của một mô hình lừa đảo hoạt động có tổ chức, quy mô lớn trên không gian mạng.
Theo kết quả điều tra, “Fnory” thực chất là sàn giao dịch tài chính trái phép, không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các đối tượng đã dựng lên vỏ bọc là một nền tảng đầu tư quốc tế có trụ sở tại nước ngoài, quảng bá hoạt động chuyên nghiệp, lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia.
Các đối tượng hướng dẫn người chơi tham gia giao dịch dự đoán biến động tỷ giá ngoại hối, nhưng thực chất đây là hình thức đánh bạc trá hình, kết quả hoàn toàn do hệ thống của các đối tượng kiểm soát. Để tạo niềm tin, chúng sử dụng nền tảng giao dịch phổ biến MetaTrader 5, khiến nhiều người lầm tưởng đây là hoạt động đầu tư hợp pháp.
Quá trình hoạt động, các đối tượng tổ chức đường dây theo mô hình phân cấp chặt chẽ, hoạt động như mạng lưới đa cấp với hàng trăm đối tượng tham gia. Chúng sử dụng nhiều tài khoản ảo trên Facebook, Zalo, Telegram để tạo dựng hình ảnh giàu có, thường xuyên đăng tải hình ảnh xe sang, tiền mặt, du lịch nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của người dân.
Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cố tình để “thắng” nhằm tạo lòng tin. Sau đó, nạn nhân được đưa vào các nhóm chat có nhiều “chim mồi” liên tục khoe lợi nhuận, kích thích tâm lý đám đông và lôi kéo tiếp tục nạp số tiền lớn hơn để tham gia các “gói đầu tư VIP”. Khi người tham gia thua lỗ, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền để “gỡ vốn”, thực chất là đẩy nạn nhân lún sâu hơn vào bẫy lừa đảo. Khi nạn nhân mất khả năng chi trả hoặc nghi ngờ, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết.
Theo cơ quan chức năng, vụ án có hơn 1.000 bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng. Có trường hợp bị lừa số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây. Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố 40 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời thu giữ, kê biên khối tài sản lớn gồm 13 ô tô, 94 điện thoại, 10 thửa đất, 9 căn nhà với tổng giá trị ước tính hơn 200 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của người dân trên không gian mạng.
Từ vụ án trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư tài chính trực tuyến không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không tin vào các lời mời gọi “lợi nhuận cao, không rủi ro”. Trước khi tham gia đầu tư, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của nền tảng, không chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý.
Vụ án “Fnory” tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng, đồng thời khẳng định tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng của lực lượng Công an đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội./.
